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新春佳节谨防非法集资新套路

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2020-01-22 16:29:00 三亚市金融发展局

新春佳节谨防非法集资新套路

近年来,部分非法集资公司打着“投资理财”的名号,引诱人们投钱,结果却让不少人血本无归,这类现象频繁爆出,严重影响了社会的稳定。

今天,让我们一起认识非法集资的特点,利用春节万家团圆的有利时期,普及防骗知识,防止老年人上当受骗,自觉远离非法集资风险!

当下,非法集资的手段不断翻新,一些不法分子层层包装设计所谓的项目和产品,以“热门名词”“热点概念”炒作,诱惑社会公众投入资金。一些无商品、无实体、打着“虚拟任务”名头的案件陆续出现,许多非法集资借助互联网平台,甚至还出现了完全借助微信群等开展非法集资的行为,隐蔽性强、风险传染快,风险不容忽视。

提醒!!!

警惕这些“理财”项目!

所谓的慈善互助项目、金融创新投资平台,或者“消费返利”商城,你周围有几人正在参与?有没有意识到这可能就是非法集资乃至赤裸裸的集资诈骗?

如今非法集资分子不断变换花样,以各种名目诱骗公众上当,那么如何更好地防范非法集资的诱惑?

  提示!!!有10种投资、理财项目要特别注意:

1.以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;

2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

5.以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;

6.以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;

7.在街头、商超发放广告的;

8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

9.“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;

10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的

  认清非法集资的“障眼法”

暴利引诱

无论是采取什么形式,犯罪嫌疑人都会把回报率定得很高,以支付高利息红利为诱饵,使部分群众获得暂时实惠,进而利用其进行宣传,扩大非法集资活动规模。

短期兑现

为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑付先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金、携款潜逃。

感情投资

特别是抓住一些老年朋友手头有闲钱、希望资金增值,但又没有投资渠道的特点,用赠送礼品、聚餐活动等方式,以小恩小惠笼络人心,为进一步诈骗打牢基础。

“天上掉馅饼”的事情往往不靠谱

尤其是非法集资

让我们练就一双“慧眼”

共同提高防范意识,远离“非法集资”!

三亚市打击和处置非法集资领导小组办公室宣举报电话:88685012

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